El exdirector de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Ricardo Gil Iribarne, explicó que durante el actual gobierno también “se incorporó una norma que le dice a una serie de actores ´bueno señor, si usted recibe plata a través de un banco considere que es de riesgo bajo porque ya pasó por el banco´; y en realidad, las grandes operaciones de lavado en el mundo, todas han pasado por algún banco, y justamente lo que se trata es de que otros actores, además del sistema financiero, tengan los ojos abiertos”.